Servicios
Constitución de sociedades
Quieres crear tu propia empresa dentro del sector financiero o dentro del sector de actividades vulnerables, nosotros te ayudamos con nuestro proceso de llave en mano.
Cumplimiento normativo PLD/FT
Te ayudamos y asesoramos con tus reportes ante CNBV, CONDUSEF, SAT.
Auditoría externa
Realizamos el analisis del cumplimiento normativo, llevado acabo por auditores externos certificados por la CNBV y la UIF.
Soluciones Integrales en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Normativo
Nos especializamos en ayudar a empresas a cumplir con las exigencias normativas de PLD/FT. Ofrecemos auditorías externas exhaustivas, asesoría en la constitución de sociedades y acompañamiento en todos los aspectos de cumplimiento normativo, asegurando que su negocio opere bajo los más altos estándares de transparencia y seguridad financiera.
Director General
Mtro. José Luis Trujillo Mendieta
Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la carrera de Derecho, cuenta con una Maestría en Derecho Empresarial y con distintos diplomados, por mencionar algunos, Diplomado en Amparo, Métodos de Identificación, Derechos Humanos . No obstante cuenta con una doble certificación en PLD/FT, la primera por la CNBV y segunda por la UIF.
